“有钱花、永生花”或成洗钱新花样

【案例概述】

近日,某花店老板接到陌生男子来电，表示欲订花送给女朋友，但因本人在外地，希望转账1万元给花店老板，其中5200元包装成“现金花束”，剩余4800元由花店老板取现后给取花人，并提供数百元制作费。花店老板欣然接受订单，并按要求提供了相关服务。不久后，花店老板竟发现自己的银行卡被冻结。

【案例解析】

此案件中，所谓的“订花人”和“取花人”实际上都是诈骗分子安排的。诈骗团伙将诈骗得来的赃款转入花店老板账户后让其去银行取现，不知不觉中花店老板被卷入洗钱环节，诈骗分子却以此逃脱警方视线。

【风险提示】

广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，莫成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。

 

仙游支行供稿